泰国警方捣毁某中国诈骗团伙,涉嫌诈骗5亿

泰国警方近日逮捕了一名中国诈骗团伙的头目，以及该团伙的其余9名帮凶。该团伙通过网络来让受害者投资黄金，并且以泰国皇家资产管理局的口号获取受害者的信任。

泰国技术犯罪抑制部门强调，该非法活动的总部是在老挝金三角的KingsRomans赌场进行，总共欺骗了受害者约5亿泰铢。

据称，此次行动的目人物是32岁的中国籍男子TengJun，他在曼谷BangKhunthian区被捕。泰国警方指挥官AthipPongsiwapai昨天表示，参与此次行动的另外9名泰国国民和一名无国籍妇女在清莱府和尖竹汶府被抓获。

逮捕时，警方没收了犯罪分子的全部财物，其中包括三辆豪华汽车、超过万泰铢的现金、30件金饰、高档手表、名牌包包、手机、SIM卡、银行账簿等等。

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图片来自曼谷邮报

所有被告均被指控参与诈骗、以及洗钱罪，目前被泰国警方拘留，等待法律诉讼。

此前几天，泰国皇家资产管理局向警方报案，称一群骗子利用该局的名义开设了一个名为“皇家黄金”的网站，这个网站是一个投资黄金的诈骗网站。

今年1月至5月期间，数百名泰国人成为这一骗局的受害者，造成总额约5亿泰铢的损失。

据《曼谷邮报》报道，根据泰国技术犯罪抑制部门调查人员的调查结果，TengJun是此次行动的幕后主使，而其总基地是在老挝金三角的赌场内。

侦查人员查明，TengJun是这个诈骗团伙的总指挥，并给其他成员指派了任务。

该诈骗团伙设计了虚假的脸书帐户，同时使用超高颜值的女性作为头像，并且铺垫虚假的个人资料来吸引网络用户，吸引受害者在看起来相当专业的RoyalGold网站上投资黄金。

同时为了提高可信度，该诈骗团伙声称该网站是隶属于泰国皇家资产管理局的旗下管理的网站。

最初，受害者可以得到约10%的投资回报。但是，当受害者要求提取资金时，他们却被已各种理由拒绝，最后再也无法联系上诈骗团伙。

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诈骗团伙所获得的资金都立即购买了加密货币，再将其转入之前的已经准备好的为洗钱而生的数字钱包，最后这些钱很难再继续追踪。

警方称，尽管该犯罪团伙头目及其同伙已被捕，但其他五名诈骗者仍然在逃。

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