泰国警方又抓获大型中国诈骗团伙遥控老挝

臭名昭著的国王罗马赌场（KingsRomanscasino）的骗局通过声称与泰国皇家财产局有联系来欺骗了受害者达5亿泰铢资金。

图：在曼谷BangKhunthian区的一次突击行动中，一名中国诈骗团伙头目的家中被查获了包括奔驰在内的三辆汽车以及万泰铢现金和其他贵重物品。

泰国警方逮捕了一个中国电信诈骗团伙的头目和其他10名中国通缉犯，他们声称与皇家财产局有联系，欺骗人们投资黄金。

据泰国警方打击技术犯罪部门（TCSD）称，这些骗子从老挝金三角臭名昭著的国王罗马赌场兜售他们的“皇家黄金”投资，骗取了受害者约5亿泰铢（约1亿人民币）。

泰国TCSD指挥官阿提普（AthipPongsiwapai）告诉媒体，32岁的中国公民腾某是诈骗团伙头目，在曼谷BangKhunthian区别墅被捕。

他补充说，最近几天还在清莱府和尖竹汶府也逮捕了9名泰国国民和一名无国籍妇女。

从该犯罪团伙头目及其同伙处缴获了三辆豪车、超过万泰铢现金、30件金饰、名表、名牌包、电脑、手机、SIM卡、银行存折、金券和其他贵重物品。

所有嫌疑人都被指控串通诈骗、将虚假信息输入计算机系统和洗钱。他们被泰国警方拘留以采取进一步法律行动。

此前，皇家财产局向警方投诉称，一伙犯罪分子冒充他们开设了一个名为“皇家黄金（RoyalGold）”的网站，以推销黄金投资。

阿提普表示，今年1月至5月期间，许多人成为受害者，损失高达约5亿泰铢。

泰国TCSD调查人员发现，中国人滕某是这场骗局的头目，诈骗总部设在国王罗马赌场的大院内。

这名中国人控制着运营中心，并将任务委托给其他骗子，如安排银行账户接收受害者的汇款，以及雇人开设银行账户。一些诈骗者的任务是洗钱。

该中国公民控制了运营中心，并将任务委托给其他骗子，例如安排银行账户接收受害者的转账以及雇人开设银行账户等。而另一些骗子的任务是洗钱。

图：泰国打击技术犯罪部指挥官阿提普（左二）在周四的简报会上宣布逮捕了一个电信诈骗团伙的中国头目和其他10人。

TCSD副指挥官斯里瓦（SiriwatDeephor）说，诈骗者盗用漂亮的女性照片作为头像创建虚假的脸书帐户。然后，他们与潜在的受害者接触，说服他们通过皇家黄金网站投资黄金，该网站的设置看起来像一个股票交易网站，有显示价格和交易量的图表。该团伙声称与皇家财产局有联系，以建立可信度。

在最初阶段，投资者将获得10%的回报。但是，当投资者试图提款时，却无法得到这笔钱。随后，他们被要求转移更多资金以支付税收服务费。但收到钱后，该团伙的成员就再也联系不上了。

图：泰国打击技术犯罪部指挥官阿提普（中）和两名高级官员在周四的新闻发布会上展示了从中国诈骗团伙中缴获的现金和其他贵重物品。

领导这次逮捕行动的打击技术犯罪部第2分部警长内蒂（NethiWongkularp）表示，该团伙将从受害者那里骗来的钱购买加密货币，再将加密货币转移到他们雇佣其他人开设的数字钱包中，完成洗钱。

“调查发现，受雇开设银行账户和数字钱包的人大多居住在清莱。雇佣他们的价格为每人至泰铢，”警长内蒂说。

其中一名负责找人开设银行账户的诈骗者向警方交代，他开一个账户收到1万泰铢的报酬。他声称自己因在KingsRomans赌博而欠下巨额债务，而被捕的11人之一的中国团伙头目强迫他为诈骗团伙工作。

泰国警方称，尽管该犯罪团伙头目及其同伙已被捕，但其他五名诈骗者仍然在逃，包括该团伙高层的三名中国男子，45岁的邱某、36岁的邱某和22岁的张某，以及另外两名泰国人。

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